El caso Bandagro se refiere a una serie de fraudes financieros que involucraron la emisión y negociación de notas promisorias falsas atribuidas al Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro) de Venezuela en la década de 1980. Estas notas, conocidas como «Bonos Bandagro», fueron utilizadas por estafadores internacionales para intentar cobrar sumas millonarias en diversas jurisdicciones.
Cronología del caso:
1981: Bandagro emitió 55 notas promisorias como aval para un préstamo que la institución planeaba gestionar ante el National Bank de Miami. Sin embargo, estas notas nunca llegaron a su destino y fueron objeto de manipulación fraudulenta.
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1993: La Presidencia del Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) denunció la emisión fraudulenta de estas notas, solicitando una investigación por fraude en perjuicio de la República.
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2004: La empresa estadounidense Skye Ventures presentó una demanda en Ohio, EE.UU., para cobrar dos de los bonos Bandagro, cada uno por 50 millones de dólares, alegando que habían sido emitidos en 1981.
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2016: Tras más de una década de litigio, un tribunal en Ohio falló a favor de Venezuela, declarando la falsedad de las notas y estableciendo que ninguna acción de la República o sus funcionarios podía considerarse como una validación de esas notas.
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2023: La Corte de Reclamos Penales del Tribunal de Apelaciones del Cantón de Lugano, Suiza, ordenó la destrucción de los pagarés falsos atribuidos al extinto Bandagro, culminando más de 20 años de esfuerzos judiciales por parte de Venezuela para combatir este intento de estafa.
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Implicaciones legales:
El caso Bandagro ha sido emblemático en la lucha contra el fraude financiero internacional. Las autoridades venezolanas, en colaboración con tribunales extranjeros, lograron demostrar la falsedad de los bonos y evitar el pago indebido de sumas millonarias. Además, varios individuos involucrados en la emisión y utilización de estos bonos falsos fueron condenados por delitos como obtención ilegal de utilidad, falsedad de documento público y estafa agravada.
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Repercusiones internacionales:
La resolución favorable de este caso sentó un precedente importante para Venezuela en la protección de sus intereses financieros en el extranjero. La destrucción de los pagarés falsos en Suiza en 2023 representa un cierre definitivo a décadas de litigios y reafirma la soberanía del país frente a intentos de estafa internacional.
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Para una comprensión más detallada del caso, se recomienda consultar la «Cronología del Caso Bandagro» elaborada por Ángel Infante, que ofrece un análisis exhaustivo de los eventos relacionados.
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Diario República. (s.f.). Conozca de qué se trata el caso Bandagro sobre el cual Venezuela triunfó. Recuperado de https://www.diariorepublica.com/nacionales/conozca-de-que-se-trata-el-caso-bandagro-sobre-el-cual-venezuela-triunfo
Cuentas Claras Digital. (2014). Caso Bandagro: condenados cuatro hombres por emitir bonos falsos. Recuperado de https://www.cuentasclarasdigital.org/2014/01/caso-bandagro-condenados-cuatro-hombres-por-emitir-bonos-falsos
PSUV. (2016). Venezuela triunfa en el caso Bandagro: Una lucha contra el fraude internacional. Recuperado de https://www.psuv.org.ve/temas/noticias/venezuela-caso-bandagro-procuraduria-general-victoria-tribunales-eeuu
Primicia. (2023). Venezuela celebra destrucción de pagarés falsos de Bandagro. Recuperado de https://primicia.com.ve/nacion/venezuela-celebra-destruccion-de-pagares-falsos-de-bandagro
Infante, Á. (2013). Cronología del caso Bandagro. Recuperado de https://issuu.com/angelinfante/docs/cronologia
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